临时公告

(相关资料图)

  证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控 B 股           编号：临 2023-005

                 海南航空控股股份有限公司

 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

                                《关于修订

<董事会议事规则>部分条款的议案》，公司董事会同意对《公司章程》《董事会议事

规则》中的部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：

     一、《公司章程》具体修订情况

文件      条款              修订前                         修订后

                 公司于 1997 年 4 月 28 日经国务      公司于 1997 年 4 月 28 日经国务

              院证券委员会《关于同意海南航空股            院证券委员会《关于同意海南航空股

              份有限公司发行 7,100 万股上市外资        份有限公司发行 7,100 万股上市外资

              股东的批复》的批准，向境外投资人            股东的批复》的批准，向境外投资人

              发行以外币认购并且在境内上市的境            发行以外币认购并且在境内上市的境

              内上市外资股 7,100 万股，并于 1997 内上市外资股 7,100 万股，并于 1997

              年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。

              发行完成后，公司于 1997 年 6 月换领 发行完成后，公司于 1997 年 6 月换领

              了国家工商行政管理局颁发的营业执            了国家工商行政管理局颁发的营业执

              照。                          照。

                公司于 1999 年 10 月 11 日经中国     公司于 1999 年 10 月 11 日经中国

《公司章

       第三条    证券监督管理委员会批准，向社会公            证券监督管理委员会批准，向社会公

程》

              众发行人民币普通股 20,500 万股，于       众发行人民币普通股 20,500 万股，于

              上市。                         上市。

                公司于 2006 年 6 月 25 日经中国      公司于 2006 年 6 月 25 日经中国

              证券监督管理委员会批准，向战略投            证券监督管理委员会批准，向战略投

              资者定向发行社会法人股 28 亿股，于         资者定向发行社会法人股 28 亿股，于

              算有限责任公司上海分公司完成股权            有限责任公司上海分公司完成股权登

              登记手续。                       记手续。

                公司于 2010 年 1 月 4 日经中国证      公司于 2010 年 1 月 4 日经中国证

              券监督管理委员会批准，向海南省发            券监督管理委员会批准，向海南省发

                                                                    临时公告

              展控股有限公司和海航集团有限公司                 展控股有限公司和海航集团有限公司

              合计发行 595,238,094 股人民币普通          合计发行 595,238,094 股人民币普通

              股，于 2010 年 2 月 23 日在中国证券         股，于 2010 年 2 月 23 日在中国证券

              登记结算有限责任公司上海分公司办                 登记结算有限责任公司上海分公司办

              理完毕登记托管手续。                       理完毕登记托管手续。

                 公司于 2012 年 5 月 4 日经中国证           公司于 2012 年 5 月 4 日经中国证

              券监督管理委员会批准，向投资者定                 券监督管理委员会批准，向投资者定

              向发行人民币普通股 1,965,600,000          向发行人民币普通股 1,965,600,000

              股，于 2012 年 8 月 13 日在中国证券         股，于 2012 年 8 月 13 日在中国证券

              登记结算有限责任公司上海分公司办                 登记结算有限责任公司上海分公司办

              理完毕登记托管手续。                       理完毕登记托管手续。

                 公司于 2013 年 6 月实施了 2012           公司于 2013 年 6 月实施了 2012

              年利润分配方案，向全体股东每 10                年利润分配方案，向全体股东每 10 股

              股派发红利 1.0 元（含税）

                            ，同时以资              派发红利 1.0 元（含税）

                                                            ，同时以资本

              本公积金每 10 股转增 10 股，公司总            公积金每 10 股转增 10 股，公司总股

              股本变为 12,182,181,790 股。           本变为 12,182,181,790 股。

                 公司于 2016 年 4 月 20 日经中国           公司于 2016 年 4 月 20 日经中国

              证券监督管理委员会批准，向投资者                 证券监督管理委员会批准，向投资者

              非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股            非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股

              日在中国证券登记结算有限责任公司                 日在中国证券登记结算有限责任公司

              上海分公司办理完毕登记托管手续。                 上海分公司办理完毕登记托管手续。

                 公司于 2021 年 10 月 31 日经海南          公司于 2021 年 10 月 31 日经海南

              省高级人民法院裁定批准《海南航空                 省高级人民法院裁定批准《海南航空

              控股股份有限公司及其十家子公司重                 控股股份有限公司及其十家子公司重

              整计划》（以下简称《重整计划》）。经               整计划》

                                                  （以下简称《重整计划》）

                                                             。经

              执行《重整计划》，于 2021 年 12 月按          执行《重整计划》

                                                      ，于 2021 年 12 月按

              照每 10 股转增 10 股实施资本公积金            照每 10 股转增 10 股实施资本公积金

              转 增 股 本 ， 转 增 A 股 股 票            转 增 股 本 ， 转 增 A 股 股 票

                                                  公司于 2022 年 12 月 16 日经中国

                                               证券监督管理委员会批准，向特定投

                                               资者非公开发行人民币普通股

                                               司上海分公司办理完毕登记托管手

                                               续，公司总股本变为 43,215,632,535

                                               股。

              公司注册资本为人民币叁佰叁拾贰亿                 公司注册资本为人民币肆佰叁拾贰亿

《公司章   第六条    肆仟贰佰柒拾玖万肆仟贰佰伍拾捌                  壹仟伍佰陆拾叁万贰仟伍佰叁拾伍

程》            （33,242,794,258）元。               （43,215,632,535）元。

       第十九条   公司股份总数为叁佰叁拾贰亿肆仟贰                 公司股份总数为肆佰叁拾贰亿壹仟伍

                                                 临时公告

       佰柒拾玖万肆仟贰佰伍拾捌              佰陆拾叁万贰仟伍佰叁拾伍

       （33,242,794,258）股。公司股本结   （43,215,632,535）股。公司股本结

       构为：人民币普通股（A 股）叁佰贰         构为：人民币普通股（A 股）肆佰贰拾

       拾捌亿柒仟叁佰叁拾肆万柒仟捌佰伍          捌亿肆仟陆佰壹拾捌万陆仟壹佰叁拾

       拾陆（32,873,347,856）股，境内上   叁（42,846,186,133）股，境内上市

       市外资股（B 股）叁亿陆仟玖佰肆拾         外资股（B 股）叁亿陆仟玖佰肆拾肆万

       肆万陆仟肆佰零贰（369,446,402）股。 陆仟肆佰零贰（369,446,402）股。

       股东大会分为年度股东大会和临时股          股东大会分为年度股东大会和临时股

       东大会。年度股东大会每年召开一次， 东大会。年度股东大会每年召开一次，

       应当于上一会计年度结束后的六个月          应当于上一会计年度结束后的六个月

       内举行。有下列情形之一的，公司在          内举行。有下列情形之一的，公司在

       事实发生之日起两个月以内召开临时          事实发生之日起两个月以内召开临时

       股东大会：                     股东大会：

       （一）董事人数不足《公司法》规定          （一）董事人数不足《公司法》规定

       人数或者本章程所定人数的三分之           人数或者本章程所定人数的三分之二

第四十五

       二，即八人时；                   时；

 条

       （二）公司未弥补的亏损达实收股本          （二）公司未弥补的亏损达实收股本

       总额三分之一时；                  总额三分之一时；

       （三）单独或者合计持有公司百分之          （三）单独或者合计持有公司百分之

       十以上股份的股东请求时；              十以上股份的股东请求时；

       （四）董事会认为必要时；              （四）董事会认为必要时；

       （五）监事会提议召开时；              （五）监事会提议召开时；

         （六）法律、行政法规、部门规          （六）法律、行政法规、部门规章或

       章或本章程规定的其他情形。             本章程规定的其他情形。

第八十四   公司董事会、监事会成员分别为十二          公司董事会成员为七至十五名，监事

 条     名和五名。                     会成员为五名。

       董事会由十二名董事组成，设董事长          董事会由七至十五名董事组成，设董

第一百零   一人，副董事长若干人。董事长和副          事长一人，副董事长若干人。董事长

 八条    董事长由董事会以全体董事的过半数          和副董事长由董事会以全体董事的过

       选举产生。                     半数选举产生。

       董事长行使下列职权：                 董事长行使下列职权：

       （一）主持股东大会，代表董事会向          （一）主持股东大会，代表董事会向

       股东大会报告工作；                 股东大会报告工作；

       （二）召集、主持董事会会议，主持          （二）召集、主持董事会会议，主持

       董事会日常工作；                  董事会日常工作；

       （三）督促、检查董事会决议的执行， （三）督促、检查董事会决议的执行，

第一百一

       并向董事会报告；                  并向董事会报告；

十五条

       （四）在董事会闭会期间，对公司重          （四）在董事会闭会期间，对公司重

       要业务活动给予指导；                要业务活动给予指导；

       （五）签署公司股票、公司债券、重          （五）签署公司股票、公司债券、重

       要合同及其他有价证券；               要合同及其他有价证券；

       （六）签署董事会重要文件和其他应          （六）签署董事会重要文件和其他应

       由公司法定代表人签署的其他文件；          由公司法定代表人签署的其他文件；

                                               临时公告

               （七）行使法定代表人的职权；     （七）行使法定代表人的职权；

               （八）在发生特大自然灾害等不可抗   （八）在发生特大自然灾害等不可抗

               力的紧急情况下，对公司事务行使符   力的紧急情况下，对公司事务行使符

               合法律规定和公司利益的特别处置    合法律规定和公司利益的特别处置

               权，并在事后向公司董事会和股东大   权，并在事后向公司董事会和股东大

               会报告；               会报告；

               （九）提名总裁人选，供董事会审议； （九）提名总裁人选，供董事会审议；

               （十）董事会授予的其他职权。     （十）对公司成立或注销营业部、办

                                  事处、运营基地等做出决定并签署与

                                  之相关的文件。

                                  （十一）董事会授予的其他职权。

                                  董事会召开临时董事会会议的通知方

                                  式为：当面递交、传真、特快专递、

               董事会召开临时董事会会议的通知方

                                  挂号空邮、电子邮件等。通知时限要

        第一百一   式为：当面递交、传真、特快专递、

                                  求：原则上于会议召开五日前通知；

        十九条    挂号空邮、电子邮件；通知时限为：

                                  如因情况紧急确需尽快召开临时董事

               于会议召开五日前通知。

                                  会会议的，可随时发出会议通知，但

                                  召集人应当在会议上作出说明。

 二、《董事会议事规则》具体修订情况

 文件      条款            修订前               修订后

               董事会由十二名董事组成，设董事长   董事会由七至十五名董事组成，设董

               一人，副董事长若干人。董事长和副   事长一人，副董事长若干人。董事长

        第十三条

               董事长由董事会以全体董事的过半数   和副董事长由董事会以全体董事的过

               选举产生。              半数选举产生。

               董事长行使下列职权：         董事长行使下列职权：

                 （一）主持股东大会，代表董事     （一）主持股东大会，代表董事

               会向股东大会报告工作。        会向股东大会报告工作。

                 （二）召集、主持董事会会议，    （二）召集、主持董事会会议，

               主持董事会日常工作。         主持董事会日常工作。

                 （三）督促、检查董事会决议的     （三）督促、检查董事会决议的

《董事会

               执行，并向董事会报告。        执行，并向董事会报告。

议事规则》

                 （四）在董事会闭会期间，对公    （四）在董事会闭会期间，对公

               司重要业务活动给予指导。       司重要业务活动给予指导。

                 （五）签署公司股票、公司债券、   （五）签署公司股票、公司债券、

               重要合同及其他有价证券。      重要合同及其他有价证券。

                 （六）签署董事会重要文件和其     （六）签署董事会重要文件和其

               他应由公司法定代表人签署的其他文   他应由公司法定代表人签署的其他文

               件。                 件。

                 （七）行使法定代表人的职权。     （七）行使法定代表人的职权。

                 （八）在发生特大自然灾害等不     （八）在发生特大自然灾害等不

        第十八    可抗力的紧急情况下，对公司事务行   可抗力的紧急情况下，对公司事务行

                                         临时公告

        使符合法律规定和公司利益的特别处    使符合法律规定和公司利益的特别处

        置权，并在事后向公司董事会和股东    置权，并在事后向公司董事会和股东

        大会报告。               大会报告。

          （九）提名总裁人选，供董事会     （九）提名总裁人选，供董事会

        审议。                 审议。

          （十）

            《公司章程》明确的其他职      （十）对公司成立或注销营业部、

        权及董事会授予的其他职权。       办事处、运营基地等做出决定并签署

                            与之相关的文件。

                             （十一）

                                《公司章程》明确的其他

                            职权及董事会授予的其他职权。

                            董事会召开临时董事会会议的通知方

                            式为：当面递交、传真、特快专递、

        董事会召开临时董事会会议的通知方

                            挂号空邮、电子邮件等。通知时限要

 第二十七   式为：当面递交、传真、特快专递、

                            求：原则上于会议召开五日前通知；

   条    挂号空邮、电子邮件等；通知时限为：

                            如因情况紧急确需尽快召开临时董事

        于会议召开五日前通知。

                            会会议的，可随时发出会议通知，但

                            召集人应当在会议上作出说明。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

                             海南航空控股股份有限公司

                                         董事会

                                  二〇二三年一月二十日

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关键词： 议事规则 公司章程