证券代码：600459         证券简称：贵研铂业      公告编号：2023-012

(资料图)

                  贵研铂业股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 24 日

(二)    股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开

    发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

的比例（%）                                      39.9017

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    未能出席会议；

    经理熊庆丰先生、副总经理左川先生、副总经理杨涛先生列席了会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

      审议结果：通过

    表决情况：

     股东类型                 同意                       反对                       弃权

                     票数         比例（%）       票数        比例（%）        票数       比例（%）

          A股      303,660,203   99.9937    13,850        0.0045     5,200        0.0018

      审议结果：通过

    表决情况：

    股东类型              同意                         反对                     弃权

                 票数          比例（%）        票数        比例（%）         票数        比例（%）

      A股       303,660,203   99.9937      12,950      0.0042        6,100        0.0021

    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                  同意                     反对                  弃权

序号                           票数        比例（%）        票数      比例（%） 票数             比例（%）

          《关于回购注销

          激励计划部分限制

          性股票的预案》

      《关于修改<公司章

           程>的预案》

    (三)     关于议案表决的有关情况说明

代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

三、   律师见证情况

律师：杨 敏、李 妍

  公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均

符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

                             贵研铂业股份有限公司董事会

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